تکلیف بودجه‌ای بانک مرکزی برای مقابله با پولشویی/انتقال وجوه اشخاص حقیقی بیش از 200 میلیون تومان مشروط به درج "بابت" شد

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای در راستای بودجه سال ۱۳۹۸ اعلام کرد، انتقال وجه با مبلغ بالاتر از سقف مشخص، برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنشهای بانکی مشروط به درج بابت و در صورت نیاز منوط به ارائه اسناد مثبته شد.